Penningtvättslagen grundkurs - diplomerad onlineutbildning
Välkommen till Penningtvättslagen grundkurs - diplomerad onlineutbildning! Lär dig allt om penningtvätt i den här omfattande onlinekursen. Vi ger dig en komplett översikt av lagen och dess bestämmelser för att rusta dig med de nödvändiga kunskaperna för att hantera penningtvätt i din verksamhet. Utbildningen är aktuell och genomgången
I vår utbildning kring Penningtvätt kommer du att utforska den lagen om penningtvätt från 2017 och andra relevanta lagar som ställer krav på företag inom olika branscher att vidta åtgärder för att upptäcka och förhindra användningen av deras verksamhet för penningtvätt.
Penningtvättslagen grundkurs - diplomerad onlineutbildning kommer att ge dig dig en grundlig översikt av syftet och omfattningen av den nuvarande lagstiftningen. Du kommer också att få insikter i de konkreta åtgärder som företag behöver vidta för att följa lagstiftningens krav och förhindra penningtvätt i sina verksamheter.
Penningtvättsutbildningen online riktar sig till ansvariga på företag med koppling till hantering av kunders pengar och tillgångar, såsom banker, finansbolag, värdepappersbolag, försäkringsbolag, fastighetsmäklare, kreditgivare, revisorer, bokföringsbyråer, valutaväxlare med flera.
Utbildningen är aktuell och kontrollerad genomgången i september 2023 och våren 2024.
Kursinnehåll - Penningtvättslagen grundkurs - diplomerad onlineutbildning?
Penningtvätts utbildningen består av 13 delmoment samt tillhörande kursmaterial(PDF). Diplom erhåll efter godkänd provresultat, därefter kan du ladda ner det i portalen.
- Introduktion till kursen för penningtvättslagen – grundkurs
- Penningtvättslagens syfte och omfattning
- Finansiering av terrorism
- Riskbedömning
- Rutiner
- Utbildning
- Kundkännedom
- Risk klassificering
- Övervakning
- Rapportering
- Tillsyn och övergripande
- Lagen om straff för penningtvättsbrott
- Summering av kursen
- KursmaterialSe utbildningen mer i detalj här!
Varför ska du välja vår Penningtvätt grundkurs - diplomerad onlineutbildning?
- Du får en bra förståelse för penningtvättslagen och dess tillämpning i olika branscher.
- Aktuell Information: Lär dig om den senaste lagstiftningen och de senaste riktlinjerna för att hålla din organisation i framkant av penningtvättens bekämpning.
- Praktiska Insikter: Få konkreta strategier och verktyg för att identifiera och förebygga penningtvätt i din verksamhet.
- Flexibel och lättillgänglig: Våra diplomerade onlineutbildningar fungerar på dator, Ipade eller i mobilen.
- Vi praktiserar löpande kursstart vilket innebär att du kan vara i gång inom 24 timmar. Lär, pausa och repeterar så mycket du önskar. Du bestämmer din egen studietakt
- Diplom: Efter avslutad utbildning erhåller du ett diplom med specifikation över de kunskaper och färdigheter du har erhållit. Utbildningen och diplomet är personligt.
Anmäl dig idag till denna penningtvätts utbildning och ta det första steget mot att skydda din verksamhet och bidra till att skapa en tryggare affärsmiljö för alla!.
Se gärna rapporten ”Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2019” där man visat att det tvättas cirka 130 miljarder kronor varje år i det svenska finansiella systemet! .
Övrig information gällande "Penningtvättslagen grundkurs - diplomerad onlineutbildning
Utbildare: Claes Rainer är utbildad skiljeman och har en lång och gedigen erfarenhet av arbete och organisation av arbete på advokatbyrå och juridisk konsultverksamhet. Claes driver Rainer Law som är en affärsjuridisk byrå i Stockholm med speciell inriktning på processer, kommersiell avtalsrätt, hyres- och fastighetsrätt samt svenska och internationella skiljeförfaranden och processer vid domstol. Han har agerat ombud i flertalet internationella tvister om företagsöverlåtelser, fastighetsfrågor och IT-, leverans-, licens- samt gasleveransavtal.
Claes är även författare till skrivit en handbok om processrätt samt skrivit flera historiska böcker och skrivit biografier över drottningarna Lovisa Ulrika och Sofia Magdalena. År 2021 belönades han dessutom med med Axel Hirschs pris av Svenska Akademien för biografin Lovisa Ulrika. Förra året 2023 utkom Claes med ytterligare bok om Gustav III:s ryska krig
Giltighetstid på Penningtvättslagen grundkurs: 6 månader - 12 månader beroende på utbildningspaket.
Utbildningstid: ca 1 timme och 17 minuter. Beräknar också tid för övningar och test. Onlineutbildningen motsvarar en 1/2 dags lärarledd traditionell utbildningsdag
Kursdatum: löpande, distans/online
Se gärna andra utbildningar inom utbildningsområdet Juridik!
Recensioner
Det finns inga recensioner än.